Riciclavano soldi tra Svizzera e Dubai, 5 arresti Gdf Padova

Padova – I militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Padova hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di cinque soggetti, nonche’ effettuato numerose perquisizioni sul territorio nazionale. Scoperta un’associazione a delinquere transnazionale dedita al riciclaggio di oltre 46 milioni di euro.
Gli arrestati sono una cittadina italiana residente a Dubai, un cittadino italiano formalmente residente nel Principato di Monaco, ma di fatto domiciliato a Padova, la sua compagna, un cittadino italiano residente a Lugano e un cittadino svizzero, questi ultimi due gia’ gravati da precedenti per riciclaggio e abusiva raccolta del risparmio. Dal novembre 2015 al dicembre 2016 i soggetti avrebbero movimentato risorse finanziarie per oltre 46 milioni di euro, che attraverso complicati movimenti bancari che interessavano numerosi paesi esteri (Slovacchia, Repubblica Ceca, Emirati Arabi Uniti e Svizzera) venivano poi resi disponibili in favore dei “clienti” sotto forma di denaro contante, aggirando la normativa antiriciclaggio. A fronte delle operazioni svolte l’organizzazione tratteneva una percentuale dal 5 al 10% dell’importo messo a disposizione dei clienti bisognosi di contanti. Contestualmente all’intervento sono in corso numerosi sequestri di beni immobili e immobili per circa 2,3 milioni di euro. Sono stati inoltre sequestrati, in applicazione della specifica normativa “antimafia” due appartamenti di pregio, una barca e due auto di lusso, del valore complessivo di oltre 2 milioni di euro.