Riciclaggio: analisi operazioni sospette, intesa Dia-Gdf

intesa-dia-gdfRoma – Il direttore della Dia, generale Antonio Nunzio Ferla, ed il capo di stato maggiore del Comando generale della Guardia di finanza, generale Giancarlo Pezzuto, hanno siglato un Protocollo d’intesa che aggiorna un analogo memorandum sottoscritto nel 2012 e consolida le sinergie operative in materia di contrasto al riciclaggio dei proventi di attivita’ criminose e al finanziamento del terrorismo. Il protocollo assicura “la tempestiva analisi delle informazioni contenute nelle segnalazioni di operazioni sospette e il coordinamento investigativo tra le due istituzioni, al fine di ottimizzare l’impiego delle rispettive risorse”. In tal senso, la Dia ha reso pienamente esecutive nuove procedure che consentono di analizzare tutte le “segnalazioni di operazioni sospette” pervenute dall’Unita’ di informazione finanziaria (Uif) della Banca d’Italia. Nell’accordo sono previste anche iniziative di formazione congiunte ed incontri con i soggetti e gli operatori economici obbligati all’invio delle “s.o.s.”. L’obiettivo e’ quello di “rendere ancora piu’ efficace il funzionamento del sistema di collaborazione attiva da parte di tutti gli attori interessati, anche nell’ottica di individuare, sulla base dell’analisi di specifiche anomalie, le nuove modalita’ di riciclaggio posto in essere dalla criminalita’ organizzata e di finanziamento del terrorismo”.